Wie können wir Sie unterstützen?

Ihr Spezialist für regulatorische und compliance Themen

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Advisory

Wir beraten Banken und Finanzdienstleister zu regulatorischen und compliance Themen wie FATCA und dem AIA. Nutzen Sie unsere Expertise im Rahmen einer ad-hoc Beratung oder einer umfassenden fachlichen Projektbegleitung. Sie profitieren von unserer langjährigen und praxisbezogenen Erfahrung bei der Umsetzung regulatorischer Vorgaben.

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Competence Center

Unser Competence Center Client ID ist Ihre Anlaufstelle für Fragen aus dem Tagesgeschäft rund um die Kundenidentifikation und Kundendokumentation (VSB, FATCA, QI und CRS).

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Web Based Trainings

Schulen Sie Ihre Mitarbeiter mit den online Ausbildungsmodulen von REGCO zu Compliance Themen wie VSB/GwG, FATCA, CRS oder QI. Unsere WBTs werden von Experten mit langjähriger Praxiserfahrung im jeweiligen Fachgebiet erstellt und betreut.

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Unsere Spezialgebiete

Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise

FATCA/QI

CRS/AIA

AML/KYC/VSB

Cross Border Compliance

FIDLEG

Compliance Audits/Due Diligence

Interne Untersuchungen

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Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

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Gerbergasse 6
8001 Zürich, Schweiz

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