Wie können wir Sie unterstützen?

Ihr Spezialist für regulatorische und compliance Themen

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Compliance Advisory

REGCO ist Ihre Boutique für regulatorische und Compliance-Fragen. Unser erfahrenes Team begleitet Banken und Finanzdienstleister bei der Umsetzung und Einhaltung rechtlicher Vorgaben.

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Competence Center

Unser Competence Center ist Ihre externe Anaufstelle für Fragen aus dem Tagesgeschäft rund um die Kundenidentifikation und Kundendokumentation (VSB, FATCA, QI und CRS).

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Digital Services

Unsere online tools unterstützen essentielle Compliance Aufgaben (z.B. Plausibilisierung, Klassifikation, E-Learning) mit standardisierten digitalen Ressourcen.

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Unsere Spezialgebiete

Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Expertise

FATCA/QI

CRS/AIA

AML/KYC/VSB

Cross Border Compliance

FIDLEG

Compliance Audits/Due Diligence

Interne Untersuchungen

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